Gilbert Armenta er en amerikansk bank- og forretningsmand.https://www.miamiherald.com/news/local/crime/article245623470.html Han var kæreste med kryptovaluta-pyramidespillet OneCoins grundlægger Ruja Ignatova.https://www.rnz.co.nz/national/programmes/afternoons/audio/2018851038/the-downfall-of-wanted-crypto-queen-dr-ruja-ignatova Armenta blev i 2023 idømt 5 års fængsel i USA.https://news.bitcoin.com/onecoin-cryptoqueens-ex-boyfriend-gets-5-years-in-prison/ Ifølge retsdokumenter hjalp han med at hvidvaske 300 millioner dollars i et af historiens største Ponzi-svindelnumre.https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/co-founder-multibillion-dollar-cryptocurrency-scheme-onecoin-sentenced-20-years-prison Det gjorde Gilbert Armenta blandt andet ved at købe en georgisk bank, hvor Ruja Ignatova allerede var kunde.https://www.binance.com/pt-BR/square/post/230225 Han oprettede falske dokumenter for at skjule økonomiske transaktioners kriminelle karakter og oprindelse.https://www.justice.gov/usao-sdny/united-states-v-ruja-ignatova-et-al-and-gilbert-armenta Armenta købte også dyre aktiver som et privat jetfly og adskillige luksusvillaer med indtægter fra OneCoin.https://blocktribune.com/us-opposes-early-release-for-onecoin-money-launderer/
OneCoin var et internationalt pyramidespil (Ponzisvindel) baseret på Multi-level marketing på flere milliarder dollar, der mellem 2014 og 2016 bedragede millioner af investorer verden over.https://finshots.in/archive/the-biggest-crypto-scam-in-history-onecoin-ruja-ignatova/
Referencer
Kategori:Svindlere fra USA